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Dictan tres meses de prisión preventiva contra implicado en estafa de RD$4 millones

By Armario Libre October 09, 2019 43 0

Santo Domingo.-El imputado por estafa de RD$4,125.000.00, Porfirio Alejandro de la Cruz Taveras, fue condenado a prisión preventiva, por el hecho que habría cometido mientras se hacía pasar por intermediario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público, tras considerar como suficientes las pruebas aportadas, por lo que impuso tres meses de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. 

Las investigaciones del Ministerio Público, a cargo del procurador fiscal Quelvy Romero, refieren que a principios de agosto 2018 el imputado conoció a la víctima Carlos Moreno, gerente general de la sociedad comercial Negocios Recopel S.R.L., mediante la auditora y la auxiliar de contabilidad de la empresa, quienes se presentaron con la finalidad de trabajar y organizar las presentaciones fiscales ante la DGII, entre estas las declaraciones fiscales de ITEBIS e ITM, así como las presentaciones de recursos de reconsideración y negociación de la deuda contraída. 

Agrega el expediente que luego de varias reuniones entre la víctima y el imputado, éste se comprometió a que en un plazo de tres meses llegaría a un acuerdo de pago con las deudas contraídas de la citada empresa ante la DGII, con un pago inicial de RD$4,000,000.00 y un acuerdo de once pagos para los restantes, conforme se detalla en el expediente de solicitud de medida de coerción.

En la audiencia se dio a conocer que fue en virtud de lo antes expuesto que Moreno realizó siete depósitos a una cuenta bancaria que utilizaba De la Cruz y decía que era de su asistente, siendo esto falso. Estos depósitos bancarios se realizaron en distintas fechas del año 2018, todos con el concepto de gestión de impuestos y sumaron un total de RD$2,625.000.00.

La información destaca que la víctima también efectuó dos pagos en efectivo de manera personal al chofer del imputado, los cuales sumaron un monto de RD$1,500,000.00.

Sin embargo, alrededor de seis meses después de haber entregado el dinero, fue que la víctima se enteró que el imputado no había realizado ningún tipo de pago ni gestión de acuerdo ante la DGII, tras recibir un acto de alguacil de embargo retentivo de los activos de la empresa.

Las indagatorias del Ministerio Público establecen que el imputado De la Cruz Taveras de manera dañina utilizó a diferentes personas para que recibieran los referidos depósitos, para no verse directamente comprometido. 

El imputado realizó todas estas acciones a sabiendas de que no era ningún intermediario de la DGII, con el único propósito de estafar a la víctima.

 

 

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