Allanan casa candidata a diputada PRM en La Vega e incautan lujosos carros, helicópteros, dinero en efectivo y papeles; Rosa Amalia hace transacción por más RD$2 mil 500 millones
LA VEGA.- Las autoridades judiciales de aquí desmantelaron una de las más importantes redes de lavado de activo producto del narcotráfico en la historia del país, la cual operaba en esta provincia y en otras localidades, informó la fiscal, Aura Luz García Martínez.
García Martínez identificó al señor Miguel Arturo López Florencio, de 50 años de edad, como el cabecilla de la supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico, y de movilizar en el sistema financiero nacional más de RD$7 mil millones en los últimos años.
Según las investigaciones, López Florentino y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, utilizaban, además al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$3 mil 168 millones, 764 mil 813.00.
Carro y helicópteros incautados ![]()
López Florentino, además, utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.
Las investigaciones también vinculan a López Florentino con Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111 mil 722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento incautado en el país, por lo que fue declarado prófugo y en rebeldía por orden judicial.
Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Miguel López, se ha establecido durante las pesquisas que realizó transacciones financieras por $2 mil 593 millones 377 mil 316.00, evidenciándose que también forma parte esencial de la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.
La investigación del Ministerio Público, habría comprobado que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita, tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
El Ministerio Público informó que fueron arrestados los señores Miguel López Florentino, sus hijos José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.
El Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción correspondiente.
En la operación llevada a cabo la madrugada y mañana de este lunes, además, fueron ocupados cientos de documentos que comprometen su responsabilidad penal, dos helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad del señor Miguel López Florentino.
La Fiscalía de La Vega lleva a cabo la investigación conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgándole al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.