La Cámara de Cuentas de la RD destapa el diablo con sus diablitos en el Fonper del primero de agosto 2012 al 31 de agosto 2020; según cifras, sale un derroche de recursos

Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República publicó este viernes el informe de la auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de agosto del año 2020.        

Entre las irregularidades detectadas en el análisis financiero y de remuneraciones al personal están la falta de realización y publicación de auditorías de estados financieros, para los períodos 2018-2020, diferencias entre las nóminas físicas y las subidas al portal institucional, ascendentes a los montos de RD$150 millones 517 mil 816 en la nómina de empleados fijos, RD$1 millón 384 mil 250 en la de militares y por RD$1 millón 475 mil 600 en la de personal contratado.

Además, pagos al personal de nómina fija, sin evidencia de asistencia a la entidad ni de labores realizadas, por un monto RD$259 millones 515 mil 730; pagos por concepto de desvinculaciones del personal directivo sin aprobación del Consejo y sin causa justificada, por un monto de RD$41 millones 261 mil 732; pagos por concepto de desvinculación de personal por la suma de RD$4 millones 289 mil 431 incluido en nómina fija, sin evidencia de asistencia laboral, ni de desempeño.

Los peritos de la Cámara de Cuentas, además, detectaron personal que laboraba en la entidad con grado de consanguinidad con funcionarios directivos y otros relacionados, a los cuales les realizaron pagos por la suma RD$52 millones 821 mil 069; desembolsos realizados a personal externo   por  la     suma      de RD$502 mil 600.

La investigación especial también revela la clasificación y registros incorrectos de los gastos generados por nómina por un monto de RD$38 millones 411 mil 605, remuneración inadecuada a funcionaria que no evidencia el decreto de designación como vicepresidenta del Fonper, cuyos pagos totalizaron la suma de RD$5 millones 385 mil 600 por completivo de sueldo y por concepto de impuestos dejando de pagar un monto de RD$795 mil 960, deficiencia del sistema con respecto del histórico de cargos, gastos de sueldos por nómina sin el cierre de las cuentas por un monto de RD$2 mil 25 millones 572 mil 023.00 y el pago de prestaciones laborales superior a lo que corresponde, por un monto de RD$59 mil 670.

Los datos, arrojaron, además, pago al personal militar remunerado por nómina de RD$29 millones 418 mil 470, sin evidencia del servicio de seguridad prestado a favor de la entidad.

Además del pago de RD$1 millón 447 mil 219 por concepto de bonos con motivo del aniversario del Fonper sin políticas establecidas, pago de regalía pascual por un monto de RD$4 millones 280 mil 160 sin políticas correspondientes a ese mismo personal.

El expediente de personal militar sin el memorándum de asignación u oficio de inclusión en nómina, pagos de almuerzo por RD$58 mil 275 a personal que ya no pertenecía a la entidad.

Asesor con beneficios extra salariales no establecidos en el contrato por cuyo concepto se erogó un monto de RD$324 mil 000, contrataciones realizadas sin elaborar los términos de referencia ni procedimiento de selección correspondiente, personal remunerado que labora simultáneamente en otra entidad gubernamental, por el que Fonper desembolsó en el período sujeto a revisión un monto de RD$17 millones 817 mil 777.00.

Diferencia por un monto de RD$788 mil 500 entre los registros contables y las nóminas digitales de ayudas sociales a personas y una diferencia por un monto de RD$602 mil 462 entre los registros contables y las nóminas digitales de ayuda de estudios.

La CCRR halló procesos de compras por un monto de RD$15 millones 801 mil 169 realizados mediante cotizaciones solicitadas con exclusividad a los proveedores relacionados y sin la debida transparencia, procesos de compras y contrataciones con proveedores y oferentes que presentan la misma fecha de registro RPE y RM, adjudicaciones de procesos de compra y contrataciones por la suma de RD$34,007,851 a proveedores distintos que presentan los mismos socios mercantiles, empresas cotizantes        y   beneficiarias    de adjudicaciones   por la suma de RD$19,153,896 que incluyen socios relacionados entre sí, compras y contrataciones a empresas distintas con una misma dirección o domicilio, cheques emitidos a nombre de distintas empresas que fueron retirados por las mismas personas, adquisición de bienes, servicios y obras civiles con pagos que totalizan un monto de RD$8,274,826 no contemplados en el Plan Anual de Compras y sin la aprobación del Consejo, actas del Comité de Compras no localizadas en los archivos de la entidad, fraccionamiento   de   compras realizado   por   la   entidad        por la   suma   de RD$28,759,513, certificaciones no válidas y con alteraciones de los códigos y fechas utilizadas para sustentar pagos por monto de RDS4,317,498 y RD$17,087,952, presentación inadecuada de los procesos de compras en portal de transparencia de la institución, procesos de compras y contrataciones que carecen de documentaciones fundamentales por un monto de RD$56,260,577, procesos de contrataciones realizados sin evidencia de la certificación de la existencia de fondos, por un monto de RD$19,475,751, pagos de avances que superan el porcentaje establecido en la ley por un monto de RD$2,417,947, falta de aprobación del manual de procedimientos interno para la División de Compras y Contrataciones.

Otros hallazgos muestran a beneficiarios de ayudas por la suma de RD$53,109,116 con funciones públicas y lazos familiares con incompatibilidades, prohibiciones según la normativa, convenios de colaboración, renovaciones y enmiendas sin evidencia de la documentación y/o requisitos para su firma y aprobación, por la suma de RD$245,060,000, falta de seguimiento por parte del Fonper al uso de los recursos otorgados a instituciones públicas, sin fines de lucro con erogaciones por un monto de RD$251,000,000 e incremento de desembolsos superior a lo convenido, sin evidencia de solicitud y de justificación, erogando la suma de RD$6,666,667.

De los análisis a las construcciones de obras civiles y equipamientos se detectaron filtraciones de agua en losas de hormigón y muros de las obras en las cuales se invirtió un monto de RDS73,820,228, grietas estructurales en edificaciones de obras que costaron un RD$24,405,597, inadecuada configuración estructural de viviendas, obras sin análisis de costo por la suma total de RD$281,277,379 y otras obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo por un monto de RD$4,9S0,109.

Esta publicación se realiza concluido el proceso de verificación y de réplica del período auditado y de conformidad con la disposición del Artículo 38 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y las disposiciones de su Reglamento de aplicación no. 06-04.

Cámara de Cuentas

Dirección de Comunicación EstratégicaCámara de Cuentas publica auditoría al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper)

Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República publicó este viernes el informe de la auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de agosto del año 2020.        

Pueden conocer los detalles accediendo a nuestra página web en el siguiente enlace:

https://camaradecuentas.gob.do/index.php/component/k2/item/412-informe-de-investigacion-especial-practicada-al-fondo-patrimonial-de-las-empresas-reformadas-fonper-del-1-de-agosto-2012-al-31-agosto-2020

Entre las irregularidades detectadas en el análisis financiero y de remuneraciones al personal están la falta de realización y publicación de auditorías de estados financieros, para los períodos 2018-2020, diferencias entre las nóminas físicas y las subidas al portal institucional, ascendentes a los montos de RD$150,517,816 en la nómina de Empleados Fijos, RD$1,384,250 en la de Militares y por RD$1,475,600 en la de Personal Contratado.

Además, pagos al personal de nómina fija, sin evidencia de asistencia a la entidad ni de labores realizadas, por un monto RD$259,515,730. Pagos por concepto de desvinculaciones del personal directivo sin aprobación del Consejo y sin causa justificada, por un monto de RD$41,261,732. Pagos por concepto de desvinculación de personal por la suma de RD$4,289,431 incluido en nómina fija, sin evidencia de asistencia laboral, ni de desempeño.

También se detectó personal que labora en la entidad con grado de consanguinidad con funcionarios directivos y otros relacionados, a los cuales les realizaron pagos por la suma RD$52,821,069. Desembolsos  realizados      a      personal externo  por  la     suma      de RD$502,600.

La investigación especial también revela la clasificación y registros incorrectos de los gastos generados por nómina por un monto de RD$38,411,605, remuneración inadecuada a funcionaria que no evidencia el decreto de designación como vicepresidenta del Fonper, cuyos pagos totalizaron la suma de RD$5,385,600 por completivo de sueldo y por concepto de impuestos dejando de pagar un monto de RD$795,960, deficiencia del sistema con respecto del histórico de cargos, gastos de sueldos por nómina sin el cierre de las cuentas por un monto de RD$2,025,572,023 y el pago de prestaciones laborales superior a lo que corresponde, por un monto de RD$59,670.

Pago al Personal Militar remunerado por nómina por la suma de RD$29,418,470, sin evidencia del servicio de seguridad prestado a favor de la entidad. Además del pago de RD$1,447,219 por concepto de bonos con motivo del aniversario del Fonper sin políticas establecidas, pago de regalía pascual por un monto de RD$4,280,160 sin políticas correspondientes a ese mismo personal.

Expediente de personal militar sin el memorándum de asignación u oficio de inclusión en nómina, pagos de almuerzo por la suma de RD$58,275 a personal que ya no pertenecía a la entidad.

Asesor con beneficios extrasalariales no establecidos en el contrato por cuyo concepto se erogó un monto de RD$324,000, contrataciones realizadas sin elaborar los términos de referencia ni procedimiento de selección correspondiente, personal remunerado que labora simultáneamente en otra entidad gubernamental, por el que Fonper desembolsó en el período sujeto a revisión un monto de RD$17,817,777.

Diferencia por un monto de RD$788,500 entre los registros contables y las nóminas digitales de ayudas sociales a personas y una diferencia por un monto de (RD$602,462) entre los registros contables y las nóminas digitales de ayuda de estudios.

La CCRR halló procesos de compras por un monto de RD$15,801,169 realizados mediante cotizaciones solicitadas con exclusividad a los proveedores relacionados y sin la debida transparencia, procesos de compras y contrataciones con proveedores y oferentes que presentan la misma fecha de registro RPE y RM, adjudicaciones de procesos de compra y contrataciones por la suma de RD$34,007,851 a proveedores distintos que presentan los mismos socios mercantiles, empresas cotizantes        y   beneficiarias    de    adjudicaciones   por la suma de RD$19,153,896 que incluyen socios relacionados entre sí, compras y contrataciones a empresas distintas con una misma dirección o domicilio, cheques emitidos a nombre de distintas empresas que fueron retirados por las mismas personas, adquisición de bienes, servicios y obras civiles con pagos que totalizan un monto de RD$8,274,826 no contemplados en el Plan Anual de Compras y sin la aprobación del Consejo, actas del Comité de Compras no localizadas en los archivos de la entidad, fraccionamiento   de   compras realizado   por   la   entidad        por la   suma   de RD$28,759,513, certificaciones no válidas y con alteraciones de los códigos y fechas utilizadas para sustentar pagos por monto de RDS4,317,498 y RD$17,087,952, presentación inadecuada de los procesos de compras en portal de transparencia de la institución, procesos de compras y contrataciones que carecen de documentaciones fundamentales por un monto de RD$56,260,577, procesos de contrataciones realizados sin evidencia de la certificación de la existencia de fondos, por un monto de RD$19,475,751, pagos de avances que superan el porcentaje establecido en la ley por un monto de RD$2,417,947, falta de aprobación del manual de procedimientos interno para la División de Compras y Contrataciones.

Otros hallazgos muestran a beneficiarios de ayudas por la suma de RD$53,109,116 con funciones públicas y lazos familiares con incompatibilidades, prohibiciones según la normativa, convenios de colaboración, renovaciones y enmiendas sin evidencia de la documentación y/o requisitos para su firma y aprobación, por la suma de RD$245,060,000, falta de seguimiento por parte del Fonper al uso de los recursos otorgados a instituciones públicas, sin fines de lucro con erogaciones por un monto de RD$251,000,000 e incremento de desembolsos superior a lo convenido, sin evidencia de solicitud y de justificación, erogando la suma de RD$6,666,667.

De los análisis a las construcciones de obras civiles y equipamientos se detectaron filtraciones de agua en losas de hormigón y muros de las obras en las cuales se invirtió un monto de RDS73,820,228, grietas estructurales en edificaciones de obras que costaron un RD$24,405,597, inadecuada configuración estructural de viviendas, obras sin análisis de costo por la suma total de RD$281,277,379 y otras obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo por un monto de RD$4,9S0,109.

Esta publicación se realiza concluido el proceso de verificación y de réplica del período auditado y de conformidad con la disposición del Artículo 38 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y las disposiciones de su Reglamento de aplicación no. 06-04.

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