La DNCD apresa a Luis Eduardo Velázquez Cordero (El Pequeño), acusado de lavar más de US$260 millones a César El Abusador y bandas narcos extranjeras
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó a Luis Eduardo Velázquez Cordero (El Pequeño), perteneciente a la banda de César Emilio Peralta (César el Abusador), solicitado en extradición por el juez del Estado de New Jersey, Estado Unidos.
El Pequeño, fue detenido el pasado martes, en la calle Federico Geraldino casi esquina Gustavo Mejia Ricart, en el exclusivo sector de Piantini, Distrito Nacional, ocupándole US$62 mil dólares, RD$500.00, dos celulares y una jeepeta marca Range Rover Sport CVR color blanca modelo 2019.
La DNCD, informó que equipos élites de la división especial de búsqueda de prófugos y rebeldes, asistidos por miembros de la división de inteligencia sensitiva, la división de Inteligencia Operativa y la Unidad de Reacción Táctica (URT) del organismo antinarcótico, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional.
Explicó que en una de esas operaciones, fue apresado El Pequeño y el nombrado Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz (Fido), lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que dirige el primero de los detenidos.
Afirmó que El Pequeño es el líder principal de la organización de lavado de activos más grande de la época reciente, que en compañía de Fido, se dedicaba a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.
Acusó a El Pequeño y Dido, de lavar para César El Abusador más de US$260 millones, obteniendo grandes beneficios, logrando así estratificar mediante inversiones de bienes raíces, vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los US$15 millones.
Según la DNCD, la organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero (El Pequeño) ha logrado mediante ese esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al cartel de Sinaloa.
Según las investigaciones, Velázquez no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.
Informó que las acciones de El Pequeño, es que hacen que el fiscal Federal del Distrito de New Jersey, EEUU presentó formal acusación en su contra, mediante el caso 206 por lavado de activo, conspiración para lavar dinero producto de una actividad criminal, siendo solicitado en extradición.
Recordó que el pasado 27 de junio, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), conoció la solicitud de orden de extradición formulada por la Corte del Distrito de New Jersey USA, vía la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana mediante la nota diplomática 235 enviada a la Procuraduría General de la República.
Durante la operación fueron incautados varios vehículos y otras propiedades, los que serán tramitadas en las próximas horas ante la SCJ para que le sea incluido en el expediente cuando le sea conocida la solicitud de extradición a El Pequeño.
La DNCD informó que continua las pesquisas a fin de dar con el paradero de otros miembros de la organización criminal, y localizar otros bienes y propiedades.