La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente DN fusiona expedientes de 9 acusados estafar BHD por más de RD$200 millones y aplaza conocimiento medidas de coerción para próximo viernes, número de acusados llegaría a 10
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fusionó los expedientes de los dos grupos de imputados arrestados, por perjudicar al Banco BHD por más de RD$200 millones.
El Ministerio Público solicitó a la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fusionar los expedientes de nueve de los diez arrestados, seis de ellos al inicio de las investigaciones, por integrar una estructura criminal que se dedicaba a estafar la entidad bancaria.
La procuradora general de corte, Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que las pesquisas continúan.
“Los nueve imputados, están fusionados ambos expedientes, y, el viernes, 22 de mayo, solicitaremos la fusión con otro imputado que el martes el tribunal había aplazado su audiencia para el viernes, para el conocimiento total, que serían 10 imputados”, dijo Tavárez Gil a periodistas de la fuente judicial que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Explicó que el Ministerio Público cuenta con elementos sólidos.
“Es una investigación que se inició a raíz de las pesquisas realizadas, primeramente, internamente, por una entidad financiera; luego, al nosotros tomar conocimiento, iniciamos la recolección de los elementos probatorios”, precisó.
Explicó que durante el conocimiento de la medida de coerción van a mostrar el peligro de fuga, que dijo está latente, la gravedad del hecho, “que es bastante grave” y la posible pena a imponer.
Tavárez Gil encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en el proceso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fusionó los expedientes de los dos grupos de imputados arrestados tras el inicio de la investigación.
La decisión fue adoptada respecto a los imputados Luis Miguel García Peña y Pedro Andrés García Pérez, así como Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, que integran el primer grupo de arrestados tras la puesta en marcha de un amplio operativo desarrollado en el gran Santo Domingo en el marco de la investigación contra la red.
Junto a ese grupo también se fusionó el expediente de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron arrestados posteriormente.
La juez Fátima Veloz dispuso este miércoles el aplazamiento de la audiencia para el próximo 22 de mayo de 2026, a los fines de que el tribunal notifique a las barras de la defensa.
Por su vinculación al caso también fue arrestado con orden judicial el pasado lunes el imputado Jefry Leonardo Cepeda Núñez, sumando diez los sometidos con solicitud de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
El martes, a ese imputado le fue aplazada la audiencia, igualmente, para el próximo viernes, 22 de mayo.
La red criminal se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera.
El grupo es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado, así como por delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Las pesquisas contra la red de estafa
Iniciaron con el amplio operativo desarrollado por el Ministerio Público en el gran Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Como parte de las labores, fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo, durante los cuales fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.