Tribunales presentan formal acusación contra grupo apresado en operación Arrecife, acusado de pertenecer a organización a organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos
María Trinidad Sánchez.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentaron acusación formal en contra de los procesados por pertenecer a la organización trasnacional dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos, desmantelada con la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez en contra de Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García ((Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (Pluma y/o Condorito) y la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
Los dos organismos judiciales de María Trinidad Sánchez, auxiliados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dieron curso a la investigación en contra de la estructura criminal que se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional, y lavado de activos proveniente de ese delito, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas, y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, relacionados al hallazgo en el municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero del año 2023, de 243 paquetes, conteniendo 250.58 kilos, de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Recordó que los sometidos fueron arrestados en allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2023, a través de la operación Arrecife, donde se secuestraron aparatos electrónicos, dinero en efectivo, vehículos de motor y decenas de documentos financieros y societarios, vinculantes a la red criminal.
La acusación penal consta de más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los imputados a los hechos ocurridos.