La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana impone un año de medida de coerción a dos hombres y una mujer, implicados en la estafa a más de 100 personas con ventas de inmuebles y otros mecanismos
LA ROMANA, República Dominicana.- Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a tres personas, dos hombres y una mujer, investigadas en relación a operaciones financieras irregulares en dos sociedades comerciales.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana declaró el caso complejo y le impuso la medida privativa de libertad a los procesados Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis.
Los imputados fueron arrestados con órdenes judiciales el pasado mes de septiembre en el transcurso de la investigación relacionada a las operaciones de las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Durante la audiencia donde se conoció la medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte, Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución; el fiscal Juan Ramón Núñez, de La Romana, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
La jueza Margarita Cristo Cristo adoptó la decisión luego de acoger de manera completa la solicitud del Ministerio Público contra los procesados.
Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis la cumplirá en la cárcel pública de esa provincia.
El proceso de investigación estableció que entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados utilizaron las sociedades comerciales imputadas de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por concepto de inversión.
Con esas operaciones ocasionaron un perjuicio económico a las víctimas. Inicialmente, se estableció que habían sido perjudicadas con montos ascendentes a más de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil, aunque han ido aumentando considerablemente a medida que avanzan las pesquisas, ya que 100 víctimas más han presentado denuncias.
Además, se estableció que la entidad comercial Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
El órgano persecutor atribuye a los imputados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificación jurídica contenida en la solicitud de medida de coerción.
La investigación continúa abierta para establecer el destino de los recursos, identificar otras posibles personas afectadas y la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas a los hechos investigados, reiteró el Ministerio Público en un comunicado de prensa.